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論職務(wù)犯罪偵查強(qiáng)制措施及偵查謀略

文章簡(jiǎn)要:職務(wù)犯罪是國(guó)家公職人員利用職務(wù)便利實(shí)施的犯罪,在當(dāng)前腐敗現(xiàn)象中越來越嚴(yán)重和突出,也是當(dāng)前引發(fā)社會(huì)矛盾和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn),惡化黨群關(guān)系、干群關(guān)系的一個(gè)重要源頭,是我黨反腐敗斗爭(zhēng)重點(diǎn)打擊、懲治和預(yù)防的對(duì)象。 《 環(huán)球法律評(píng)論 》既倡導(dǎo)宏觀的、體系的、基礎(chǔ)

  職務(wù)犯罪是國(guó)家公職人員利用職務(wù)便利實(shí)施的犯罪,在當(dāng)前腐敗現(xiàn)象中越來越嚴(yán)重和突出,也是當(dāng)前引發(fā)社會(huì)矛盾和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn),惡化黨群關(guān)系、干群關(guān)系的一個(gè)重要源頭,是我黨反腐敗斗爭(zhēng)重點(diǎn)打擊、懲治和預(yù)防的對(duì)象。

環(huán)球法律評(píng)論

  《環(huán)球法律評(píng)論》既倡導(dǎo)宏觀的、體系的、基礎(chǔ)理論的比較研究,也注重微觀的、個(gè)別的、具體的法律制度,法律技巧,法律設(shè)計(jì)諸方面的比較研究。我們不僅要用中國(guó)法的眼光透視外國(guó)法,也要用外國(guó)法的眼光來透視中國(guó)法,進(jìn)而還可用某一外國(guó)法的眼光透視另一外國(guó)法。我們?nèi)詫⒁蝗缂韧刈粉櫷鈬?guó)法的發(fā)展,翻譯介紹外國(guó)最新的重要立法、最新法學(xué)理論及相關(guān)文獻(xiàn)。

  在實(shí)踐中,職務(wù)犯罪活動(dòng)往往是事先有預(yù)謀,事后又毀滅證據(jù),再者跨部門、跨行業(yè)、跨區(qū)域作案時(shí)有發(fā)生,一些犯罪分子橫向聯(lián)系或者上下串通,有的還與黑道結(jié)盟甚至與國(guó)外違法犯罪分子相勾結(jié),因此,在辦理職務(wù)犯罪案件中應(yīng)當(dāng)掌握職務(wù)犯罪的特點(diǎn)、偵查所采取的強(qiáng)制措施以及偵查謀略,才能更好地查辦職務(wù)犯罪案件。

  一、職務(wù)犯罪的特點(diǎn)

  (一)犯罪領(lǐng)域進(jìn)一步拓展

  職務(wù)犯罪案件涉及的領(lǐng)域越來越廣,不僅黨政機(jī)關(guān),權(quán)力機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān),而且國(guó)有企業(yè)及事業(yè)單位中也存在,同時(shí)也向一些新的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域、權(quán)力領(lǐng)域及資金密集行業(yè)蔓延,以往被人們認(rèn)為是清水衙門的部門,也有了職務(wù)犯罪活動(dòng)的足跡和身影。

  (二)犯罪手段的智能化和多樣化

  現(xiàn)階段,犯罪分子作案的手段不斷發(fā)生新的變化,規(guī)避法律的能力不斷強(qiáng)化。筆者認(rèn)為,以開辦公司的合作投資名義收受賄賂,以賭博形式收受賄賂,以特定關(guān)系人“掛名”領(lǐng)取薪酬之類的案件,由本人辦事而由其特定關(guān)系人收受賄賂,收受賄賂物品不辦理權(quán)屬變更等行為均屬于職務(wù)犯罪。

  (三)犯罪活動(dòng)群體化

  職務(wù)犯罪活動(dòng)有一個(gè)十分明顯的特點(diǎn),就是群體化作案現(xiàn)象日益突出,有專家將職務(wù)犯罪比喻為從地下的“馬鈴薯現(xiàn)象”發(fā)展到地上的“葡萄串現(xiàn)象”,在近期出現(xiàn)的報(bào)道中,常常是查處一案往往帶出一串、挖出一窩。犯罪分子采取上下勾結(jié),共同策劃作案的現(xiàn)象日益明顯。

  (四)犯罪行為跨區(qū)域化、國(guó)際化

  伴隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步全球化,跨國(guó)境作案、與國(guó)外犯罪分子共同勾結(jié)作案或者以犧牲國(guó)家利益換取個(gè)人好處、作案后向國(guó)境外轉(zhuǎn)移贓款甚至事先將妻子、子女及財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移國(guó)境外等現(xiàn)象日益突出。

  二、職務(wù)犯罪案件偵查強(qiáng)制措施

  職務(wù)犯罪偵查中使用強(qiáng)制措施,對(duì)防止職務(wù)犯罪嫌疑人繼續(xù)實(shí)施危害社會(huì)或者妨礙偵查活動(dòng)的行為有著重要的作用。常用的強(qiáng)制措施有:

  (一)拘傳

  是查辦職務(wù)犯罪案件中常的方法,它不必以傳喚為前提,只要是偵查需要可以直接采取拘傳,拘傳應(yīng)當(dāng)由檢察長(zhǎng)批準(zhǔn),可以由檢察人員或司法警察執(zhí)行。筆者認(rèn)為,在日常辦理案件的過程中,執(zhí)行拘傳應(yīng)當(dāng)注意以下幾個(gè)方面:

  (1)執(zhí)行拘傳的時(shí)間有哪些限制。在一般情況下拘傳持續(xù)的時(shí)間不得超過12小時(shí),但是在案情特別重大復(fù)雜需要采取拘留、逮捕措施的,拘傳持續(xù)時(shí)間不得超過24小時(shí)。筆者認(rèn)為,在辦理案件的過程中要特別注意的是,只有在案情重大、復(fù)雜的情況下,對(duì)犯罪嫌疑人需要采取拘留逮捕還尚未拘留逮捕的,拘傳措施實(shí)施后,一般情況下對(duì)犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)采取拘留、逮捕的才可以使用不得超過24小時(shí),辦案人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格把握。

  (2)拘傳時(shí)間的如何計(jì)算。拘傳時(shí)間是從犯罪嫌疑人到案時(shí)開始計(jì)算,不是從檢察人員對(duì)犯罪嫌疑人宣布拘傳時(shí)起算,也不是從偵查人員對(duì)犯罪嫌疑人開始訊問時(shí)起算,這一點(diǎn)辦案人員應(yīng)當(dāng)牢記。

  (3)連續(xù)拘傳的界限如何劃分。這個(gè)界限爭(zhēng)議較大,筆者認(rèn)為,兩次拘傳的間隔時(shí)間,至少應(yīng)當(dāng)保證犯罪嫌疑人的基本正常生活,如有必要的休息時(shí)間、吃飯時(shí)間,同時(shí)結(jié)合個(gè)案,如犯罪嫌疑人個(gè)人的情況、偵查緊急的程度等來確定兩次拘傳的間隔時(shí)間。

  (4)拘傳的到案地點(diǎn)如何確定。由于拘傳只能在犯罪嫌疑人所在市、縣內(nèi)的地點(diǎn)進(jìn)行,因此辦理案件的人民檢察院若與犯罪嫌疑人不在同一個(gè)市、縣的,則應(yīng)當(dāng)與犯罪嫌疑人所在市、縣的檢察院聯(lián)系,以便在當(dāng)?shù)刂付ň袀鞯牡桨傅攸c(diǎn),而不能將其帶回本院。

  (二)取保候?qū)?/p>

  取保候?qū)彽姆绞接卸N,一種是保證人保證,一種是保證金保證。筆者認(rèn)為,在取保候?qū)忂m用中應(yīng)當(dāng)注意以下問題:

  (1)取保候?qū)徠陂g不得中斷對(duì)案件的偵查。在取保候?qū)徠陂g,應(yīng)當(dāng)抓緊對(duì)案件的偵查,在取保期限屆滿案件仍不能偵查終結(jié)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)解除取保候?qū)彙?/p>

  (2)嚴(yán)格執(zhí)行取保候?qū)徲晒矙C(jī)關(guān)執(zhí)行的規(guī)定。無(wú)論是保證人還是保證金都應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)來執(zhí)行,特別是對(duì)保證金的收取和保管,一律由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)。

  (3)防止因取保候?qū)彶划?dāng)影響偵查工作順利進(jìn)行。辦案機(jī)關(guān)在適用或者變更、解除、撤銷取保候?qū)彺胧⿻r(shí),應(yīng)全面正確地分析把握犯罪嫌疑人被取保候?qū)徥欠駮?huì)發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的核心要件,如果認(rèn)為可能發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的,就不能輕易適用取保候?qū)彙?/p>

  (三)監(jiān)視居住

  筆者認(rèn)為,在監(jiān)視居住的適用中應(yīng)當(dāng)注意加強(qiáng)防范被監(jiān)視居住人在監(jiān)視居住期間的反偵查活動(dòng),隨著現(xiàn)代通訊技術(shù)的日益發(fā)達(dá),電話手機(jī)的技術(shù)應(yīng)用廣泛。筆者認(rèn)為,執(zhí)行機(jī)關(guān)可以對(duì)監(jiān)視居住的犯罪嫌疑人采取電子監(jiān)控,不定期檢查等監(jiān)視方式對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督,在偵查期間,可以對(duì)被監(jiān)視居住的犯罪嫌疑人的通訊進(jìn)行監(jiān)控。

  三、職務(wù)犯罪的偵查謀略

  偵查謀略是偵查人員在充分認(rèn)識(shí)和了解職務(wù)犯罪行為人及其周圍環(huán)境的基礎(chǔ)上,結(jié)合以往偵查經(jīng)驗(yàn)而制定的指導(dǎo)偵查活動(dòng)以獲取最佳偵查效果的偵查方法。

  (1)上樓抽梯、政策攻心。這是針對(duì)某些職務(wù)犯罪嫌疑人膽戰(zhàn)心驚和做賊心虛的心理所采用的一種攻心計(jì)策。辦案人員可以利用職務(wù)犯罪嫌疑人的特定心理特點(diǎn)展開政策攻勢(shì),明確向犯罪嫌疑人指出只有棄舊圖新,重新做人才是出路,沒有回頭路可走,敦促犯罪嫌疑人投案自首或者是坦白供認(rèn)自己的罪行,認(rèn)罪服法。

  (2)誘敵深入,一箭雙雕。在職務(wù)犯罪案件的偵查初期,偵查人員由于還不能準(zhǔn)確掌握職務(wù)犯罪活動(dòng)的具體情況,對(duì)職務(wù)犯罪活動(dòng)預(yù)測(cè)往往在在二種以上可能性,這時(shí)可以采用一個(gè)方法直接達(dá)到兩個(gè)目的或者是二件事情采取同時(shí)并舉的做法,從而突破案件甚至帶出其他職務(wù)犯罪案件,挖出串案。

  (3)足智多謀、順藤摸瓜。辦案人員在有帳可查的貪污案件中,要充分利用實(shí)施職務(wù)犯罪時(shí)遺留下來的各種痕跡物證如賬冊(cè)憑證等有利條件,有步驟地按照由證到人,或由人到案的次序進(jìn)行偵查破案。一旦發(fā)現(xiàn)職務(wù)犯罪線索,就應(yīng)該一追到底直至查清全案。

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